【主辦律師】 王雪莉律師

【關(guān)鍵詞】 非法集資罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、集資詐騙

【案情簡述】

檢察機(jī)關(guān)指控：被告人張某于2011年至2012年，擔(dān)任河北省保定市某公司天津分公司負(fù)責(zé)人，在沒有中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，公開向社會不特定公眾宣傳高息吸收資金人民幣9億元。

【根據(jù)指控可能面臨的刑罰】

根據(jù)《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

【辦案過程】

被告人張某被羈押后，其親屬慕名委托天津行通律師事務(wù)所主任王雪莉律師擔(dān)任辯護(hù)人。因此類案件往往有可能被改變定性為集資詐騙，被告人如果最終定性為非法吸收公眾存款罪，依法僅可能被判處有期徒刑十年以內(nèi)，而如果定性為集資詐騙罪，則最高刑期為死刑。故接受委托后，辯護(hù)人對被告人涉嫌非法集資的金額、資金去向進(jìn)行了詳細(xì)分析，認(rèn)為涉案資金大部分用于投資經(jīng)營，被告人沒有非法占有故意，其行為僅能以非法吸收公眾存款罪定罪，且本案存在部分投資人同一筆資金反復(fù)投資、獲取利息后投資、取得傭金后投資等虛增集資額的問題，對集資額的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以證據(jù)證實(shí)的實(shí)際收取的金額認(rèn)定，并依法提出被告人張某具有的諸多從輕、減輕處罰之情節(jié)。

【裁判結(jié)果】

法院在充分考慮本案事實(shí)及相關(guān)法律規(guī)定的基礎(chǔ)上，采納了辯護(hù)人的意見，將集資額有控方指控的9億余元認(rèn)定為7億余元，并對張某從輕處罰判處有期徒刑九年六個(gè)月。